关于召开龙江银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的公告
各位股东：
根据龙江银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十一次会议决议，决定于2026年1月12日以现场与视频相结合的方式召开龙江银行股份有限公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将有关事项通知如下：
一、会议召集人
本行董事会。
二、现场参会地点
本次会议设有1个主会场和4个分会场。
主会场：龙江银行总行（黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号）会议室。
分会场：龙江银行齐齐哈尔分行（黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华路318号）7楼会议室、龙江银行大庆分行（黑龙江省大庆市萨尔图区纬二路210号）10楼会议室、龙江银行牡丹江分行（黑龙江省牡丹江市西安区爱民街186号）3楼会议室、龙江银行七台河分行（黑龙江省七台河市桃山区大同街361号）2楼会议室。
三、参会及表决方式
股东可选择以现场方式参会或通过视频方式参会，视频接入会议具体操作流程详见附件3。
在主会场参会的股东采取现场表决的方式；在分会场参会的股东采取现场表决，由分会场联络人统计表决结果，并发送至主会场联络人处汇总的方式；视频参会的股东采取将签好的书面表决书照片（或扫描件）发送至主会场联络人处汇总，会后补交书面表决书的方式。
四、会议时间
会议时间：2026年1月12日14时（请提前15分钟入场）。
五、会议审议事项
（一）审议《关于聘请中审众环会计师事务所为龙江银行提供2025年度年报审计服务的议案》；
（二）审议《关于选举田涛先生为龙江银行第四届董事会董事的议案》；
（三）审议《关于选举宋印实先生为龙江银行第四届董事会独立董事的议案》；
（四）审议《关于选举段洪成先生为龙江银行第四届董事会独立董事的议案》。
六、会议出席对象
（一）凡于2025年11月30日登记在本行股东名册上的股东，均有权出席本次股东会。
（二）上述股东授权委托的代理人。
（三）本行董事、高级管理人员。
（四）本行聘请的律师。
七、出席会议登记办法
（一）登记办法。符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、股权证复印件、本人有效身份证件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、股权证复印件、法人身份证复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件及复印件进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席会议的，须持有本人身份证及复印件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股权证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、委托人身份证复印件、本人有效身份证件及复印件、委托人的股权证复印件进行登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间和方式。拟出席股东会的股东应于2026年1月6日17时前，以来人或信函的方式将出席股东会的确认回执及所需登记文件送达本行（邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号；收信人：龙江银行总行董事会办公室）。
八、其他事项
（一）依据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》及其他有关法律、法规和《龙江银行股份有限公司股权管理实施办法》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的50%时，其在股东会上暂停行使表决权。
（二）预计本次股东会需时半天。参加股东会的股东及股东代理人的交通、食宿、通讯及其他有关费用自理。
（三）联系方式。
哈尔滨主会场联系人及联系方式：
王天姝：0451-85706153 15774513006
齐齐哈尔分会场联系人及联系方式：
王迎露：0452-2581223 19917768855
牡丹江分会场联系人及联系方式：
刘欣欣：0453-6319036 13604637832
大庆分会场联系人及联系方式：
范文婷：0459-6032100 13804661899
七台河分会场联系人及联系方式：
吴 宇：0464-8688516 13946550006
附 件：1.授权委托书
2.参加会议回执
龙江银行股份有限公司董事会
2025年12月26日
