中共龙江银行股份有限公司委员会关于巡视整改进展情况的通报

  根据省委统一部署，2021年9月13日至11月5日，省委第九巡视组对龙江银行开展巡视。2022年1月17日，省委巡视组向龙江银行党委反馈巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

  一、提高政治站位，强化使命担当，全面贯彻落实党的巡视要求

  省委巡视组实事求是指出龙江银行存在的突出问题以及业务发展中的不足，提出整改意见建议，对于巡视反馈意见，龙江银行党委诚恳接受、照单全收、坚决整改。龙江银行党委深入学习贯彻领会习近平总书记关于巡视工作重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以对党负责、对龙江银行事业发展负责、对全行干部员工负责的态度，坚决扛起主体责任，勇于直面问题，敢于动真碰硬，以巡促改、以巡促建、以巡促治，全力推动龙江银行高质量发展。

  （一）落实主体责任，加强组织领导。

  龙江银行党委切实扛起整改主体责任，深入学习和贯彻落实省委关于对巡视整改工作指示精神，及时成立龙江银行巡视整改工作领导小组，召开2次党委会议和党委扩大会议，专门研究反馈问题，明确责任分工、整改措施、整改时限。2022年3月新一届党委成立以来，由党委书记担任巡视整改工作领导小组组长，其他党委成员任副组长，企管班子领导任成员，领导小组根据分工具体负责巡视整改工作，召开2次党委会议，认真细致研究巡视整改问题，进一步明确领导职责，压实巡视整改责任，确保整改工作落到实处。

  （二）紧盯关键环节，细化整改措施。

  针对巡视反馈的14个方面问题及其派生问题，在党委会议和党委扩大会议上逐项明确牵头领导、牵头单位、责任单位、整改时限，建立系统、全面、周密、详细的问题清单、责任清单、任务清单，逐一分析症结原因，逐一制定精准有力的整改措施，反复修改形成整改方案。

  （三）结合重点工作，建立长效机制。

  龙江银行新一届党委始终坚持以省委巡视龙江银行党委反馈问题整改为导向，同步推进党的建设、选人用人、业务发展、党风廉政建设等工作，确保各项工作互相促进、共同提升，突出以点带面，认真谋划开展“明确战略发展定位”“信贷业务统一授信”“修订党委会议议事规则”等重点工作，切实解决一批影响龙江银行发展痛点难点问题，建立健全长效工作机制。

  二、加强政治引领，坚持问题导向，推动巡视整改取得扎实成效

  龙江银行党委根据省委第九巡视组反馈意见，细化分解列出37项整改任务，扎实组织开展问题整改，全力确保按照时间节点推进落实。

  （一）发挥党委作用，强力推动整改。

  1.在整改态度方面提高思想认识。

  一是压实主体责任，持续强化政治担当。突出龙江银行党委巡视整改的主体责任，做到全面改、深入改，确保改到位、改彻底，全力做好巡视“后半篇文章”。对已完成的整改任务组织开展“回头看”，再督查、再巩固、再提升；对需要逐步解决、长期坚持的，在按照既定方案和整改措施的基础上，加强跟踪问效，确保整改任务全面完成。

  二是突出举一反三，持续完善制度机制。根据反馈意见指出的问题，从个别问题中发现共性问题，补齐制度短板，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，努力形成管根本、管长远的制度体系。始终坚持全面从严治党、从严治行，针对问题易发多发的重点领域和关键环节，建立完善管理体系，坚决防止同类问题再次发生。

  三是注重结果转化，持续推动龙行发展。以落实巡视整改为契机，坚持以党建为引领，扎实推动龙江银行各项工作向好发展，把巡视整改成果转化为干事创业的强大动力，转化为推动龙江银行高质量发展的实际成效。

  2.在整改部署和跟进督导方面传导压力。

  龙江银行党委坚持以上率下，对整改工作倒排工期、挂图作战，建立整改台账，切实强化督导责任，监督检查分行党委对整改工作压力传导落实情况。下发《巡察督导办公室落实省委巡视“回头看”反馈牵头问题监督检查情况汇总表》，指导分行党委对照巡视反馈问题对号入座、认领问题，研究制定整改工作方案，对分行党委整改台账建立、整改措施推进、整改责任落实、整改完成时限等情况进行排查，督促分行党委以高度负责的态度、务实过硬的举措做好巡视“后半篇文章”，确保责任落实到位、整改措施到位、问题解决到位。

  （二）履行监督责任，加大追责问责。

  3.在纪检监督方面强化督促落实。

  驻行纪检监察组认真落实《加强驻在单位巡视整改日常监督办法》，加大巡视整改监督力度。省委巡视组进驻后，驻行纪检监察组督促党委立行立改相关问题；巡视意见反馈后，驻行纪检监察组督促龙江银行党委压紧压实整改主体责任，督促召开党委会专题研究巡视反馈意见责任分工方案，召开龙江银行全系统党风廉政建设工作会议，对巡视整改工作进行重点部署和推进。此外，定期召开巡视问题整改推进会，督促推动重点、难点问题整改。

  4.在追责问责方面持续加大力度。

  一是对巡视发现问题逐项进行梳理，按照整改台账逐一落实，并根据责任认定情况按照规定对相关责任人严肃处理。

  二是召开专题推进会、党委会，梳理整改任务，提出整改意见，逐项推进巡视整改任务落实，将巡视整改工作列入重点工作计划。

  （三）扎实推进整改，务求取得实效。

  5.在违规违纪方面严肃查处问责。

  一是把办案重点由查处一般违纪问题向查处具有银行业特点的违纪违法问题转变。注重加大对严重违规问题的监督检查，坚持员工涉嫌犯罪一律移送公安机关、支行负责人严重违纪涉嫌违法一律由驻行纪检监察组查办、对造成国有资产损失负有责任的人员一律问责、对违纪违法情况一律通报的“四个一律”。

  二是强化问责管理，严格按照相关制度要求落实责任追究。针对巡视发现问题，根据审计责任认定结果，按照《龙江银行员工违规行为处理规定》中违规事项、后果和情节界定、处理原则等相应内容进行处理，涉及违纪违法及时移送相关部门。

  6.在推进整改方面加快推动落实。

  一是加强与上级管理部门的沟通和对新政策制度的学习，及时钻研新规定、新要求，依规开展流程跟进。

  二是不断完善考核机制，以绩效为导向，以考核为抓手，按照业务贡献情况兑现工资。强化工作实绩考核，对于不符合要求的员工，依法依规坚决清退，杜绝“吃空饷”情况。

  三是加强纪检人员配备，进一步增强机关纪委、各分行纪委的工作力量，使监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来，协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和惩治腐败工作，有效防范各类风险事件发生，为党委决策提供依据，进一步增强党委工作的科学性、规范性。

  四是新一届党委高度重视分行党委换届工作，专门研究起草分行党委换届工作意见，指导分行党委制定换届工作方案、路线图、时间表，主动与地方党委做好沟通协商，严格按法定程序组织开展换届工作。

  7.在整改结果方面持续跟踪问效。

  将党组织建设写入公司章程，修订后的公司章程已于2021年12月经第三届董事会第二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，并经中国银保监会黑龙江监管局核准。进一步确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位，明确“双向进入、交叉任职”的领导体制和重大经营管理事项党委会前置研究的工作要求，为党的领导全面融入公司治理提供基础制度保障。

  8.在选人用人方面完善制度流程。

  一是坚持“公开、公平、公正”原则开展招聘工作，认真查找各类招聘工作风险点，防患于未然。

  二是进一步完善招聘制度和流程，严格遵守制度规定，大力营造风清气正的选人用人环境。

  （四）坚持标本兼治，防范化解风险。

  9.在处置不良贷款方面加强管控清收。

  一是规范贷款审查和审批标准，并制定和完善相关清收处置制度，从制度建设层面建立起行为约束机制。

  二是加强流程管理，对不良资产的风险状况、定价机制、操作环节可能存在的风险实行全程控制。

  三是通过培训、警示教育等多种方式，切实增强相关岗位人员制度执行意识，形成遵章守规的职业习惯。

  四是加大不良贷款清收力度，逐户分析不良贷款形成的原因，采取一户多策的办法制定化解措施，不良贷款清收指标逐级落实，压力逐级传导，切实提高不良贷款清收处置动力，落实时限、落实任务、落实责任人，逐户制定不良贷款清收方案，明确责任、扎实推进不良贷款清收处置工作。

  10.在非标业务方面加强规范管理。

  一是严格管理非标投资业务，完善制度和操作流程，明确贷前尽职调查、授信审查、风险审查、集体审议、审批、作业监督、贷后管理等各环节岗位职责权限，形成相互约束、相互监督的岗位制衡机制。

  二是从制度机制上补短板、堵漏洞，加强业务流程管理与风险管控，切实提高对非标投资业务风险管控水平。

  （五）提高政治意识，服务龙江经济社会发展。

  11.在理论学习方面弄通学懂做实。

  一是龙江银行党委坚持从学习抓起、从思想改起，深入学习习近平总书记关于金融工作重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

  二是高标准组织开展理论学习中心组学习，2021度、2022年上半年总行党委共组织理论学习中心组学习13次，及时学习贯彻习近平总书记的最新重要讲话重要指示批示精神20篇，确保政治理论学习的时效性。

  三是认真落实“第一议题”制度，下发专项工作提示，从总行党委、分行党委和总行机关党支部3个层面，分别提出具体要求，持续抓好贯彻落实。

  12.在服务龙江发展方面加大信贷投放。

  一是进一步明确服务地方经济的发展定位，发展规划紧紧围绕“三篇大文章”“五头五尾”“五个要发展”“六个龙江”进行顶层设计，重点支持现代农业、工业振兴、数字经济、生物经济、冰雪经济等领域，全面助力“六稳”“六保”工作，支持企业复工复产，践行共同富裕目标，金融服务向社会弱势群体倾斜，打造地方金融机构普惠金融生力军，切实履行企业责任。

  二是深耕本地，提高省内投资占比，服务本省经济发展，加强投研能力，提高投资及信评专业性，坚守定位、专注主业，践行服务地方发展使命担当。

  三是加速对接服务省级重点项目。逐个对接了解项目进展、资金需求等情况，先后为12家地市分行所在地的35个项目提供授信支持。

  13.在企业发展方面明确核心价值观。

  研究修订《龙江银行2021—2023年发展规划》，重新确定企业战略定位，新的发展规划坚持“以发展促化险、以发展破难题、以发展增福祉”，落实落细增收节支，做实做优精细管理，重新明确建设成为发展特色更鲜明、数字科技特征更明显、风险合规体系更健全的高品质地方商业银行。

  （六）坚守主责主业，明确自身定位。

  14.在企业经营方面提升管理能力。

  一是大力发展存款业务，夯实发展基础。下调部分存款产品定价，着力降低存款成本。

  二是增加贷款投放，合理匹配财务资源。聚焦主责主业，调整信贷结构，助力稳经济大盘助企业发展，深耕本地优质客户，开展“龙行服务进千企，金融活水助万家”系列活动，贷款实现较大增幅。

  三是补强中收短板，增加获利渠道。积极推动代理类中收业务，做好实物贵金属产品营销，扩大代理业务范围。同时，着力发展企业网上银行、手机银行、银企通平合、银企直联等线上对公业务。

  15.在服务“三农”方面找准市场定位。

  一是修订《龙江银行2021—2023年发展规划》，明确制度依据。

  二是坚定服务现代农业产业，进一步明确发展方向，围绕保障全省粮食安全发挥金融效能，立足农业强省，重塑县域支行，支持县域经济，多渠道、多产品助力现代农业发展，全方位参与省内农业现代化建设。

  三是涉农金融紧紧围绕“科技农业”“绿色农业”“质量农业”“品牌农业”提供支持，助力农业农村现代化发展。

  16.在普惠金融方面加大支持力度。

  一是出台多项支持政策，确保完成涉农普惠增速指标。为确保完成巡视整改工作，先后召开小企业信贷业务专题会议，部署备春耕工作，出台降低贷款利率、提高贷款额度、丰富担保方式等多项扶持农户的贷款政策。

  二是加大考核力度，充分调动积极性。激发分支行服务小微企业主观能动性，引导各分行扩大小微企业金融服务覆盖面，提高普惠金融业务占比。

  三是积极推进“龙行服务进千企，金融活水助万家”金融服务活动，着力帮扶市场主体纾困解难、促进为企业复产稳岗、拉动省内居民消费，实现保市场主体、保就业、保民生的工作目标。

  四是不断创新产品，为普惠金融助力。继龙江银行小微企业客户首款智能产品“点金e贷”上线运行后，升级“循环贷款、再融资、宽限期调整”等功能，陆续研发“点金抵贷”“点金保贷”等智能线上服务产品，将原有抵押类和信用类贷款实现线上化，主动推广信用类贷款，积极开展营销，在为小微客户纾困解难的同时扩大普惠金融覆盖面。

  五是搭建平台，实现强链补链。搭建供应链电子平台，开展无追索权保理融资业务，根据核心企业与供应商真实贸易背景，依托核心企业信用，借助应收账款质押等手段，加速帮助核心企业上游供货商解决应收账款融资难题。

  17.在科技支撑方面充分给予倾斜，加快补齐短板。

  一是针对信贷管理系统功能较弱的问题，成立新一代信贷管理系统建设专班。新一代信贷管理系统实现三个建设目标，即满足以客户管理为中心的服务目标、满足以风控能力为核心的管理目标、满足以科技赋能为支撑的发展目标，同时实现信贷管理系统电子化向智能化的跨越和全面风险管理碎片化向体系化的跨越。

  二是践行龙江银行服务普惠零售的战略定位，多措并举，提高金融产品创新能力，建立产品创新评估机制，深入研究市场准入效能，持续提升普惠客户服务质效。针对信用卡业务的短板，加强系统性建设，着力夯实全行合规经营基础，主动与监管部门沟通汇报，深入整改落实，切实以巡视整改成果推动提升依法合规经营效果，筑牢金融风险防控“防火墙”。

  三是不断优化“差异化”绩效考核机制，强化“差异化”薪酬的公平激励作用。根据员工工作情况和业绩，从岗位价值差异化、能力价值差异化、绩效表现差异化3个维度入手开展绩效考核，科学合理评分。

  （七）着力推动改革，实现科学发展。

  18.在企业制度方面不断完善健全。

  一是结合龙江银行实际情况，修订《中国共产党龙江银行股份有限公司委员会会议议事规则》，明确权责管理边界。

  二是加强监事会监督，有效识别关联交易等业务风险。开通关联交易管理信息系统的全面查询权限，确保全面掌握关联交易开展情况，在《关联交易管理合规控制规则清单》中进一步明确监事会具体控制规则和职责权限，确保关联交易符合监管规定。

  三是围绕国家政策和全行发展，依规高效运作，切实履行监督职责。聚焦董事会、高管层贯彻落实党中央、国务院、省委省政府决策部署及各项监管要求情况，持续推动加大对“六稳”“六保”涉农贷款、中小微企业及实体经济的支持力度。围绕战略实施和重点工作计划的执行情况及重点业务的开展情况进行专项调研检查，加强对热点、重点业务的风险管理、流程管理和资源配置等方面的监督。

  四是通过调研、督导等形式对战略落实情况进行评估。重点关注信贷管理提升和风险资产处置、问责情况，通过听取汇报、审阅报告、列席会议等情况进行动态跟踪监测，探索与董事会专门委员会、纪检、审计、风险等相关部门形成监督合力。

  五是多措并举强化重点领域监督，筑牢稳健发展基础。综合运用会议审议、专题汇报、专项审计及现场调研等方式方法，以风险管控、内控合规和财务管理为重点充分发挥监督职能。深入了解全面风险管理情况、风险偏好制定及传导情况。同时，重点关注流动性风险、信用风险、声誉风险、洗钱风险等风险管控情况。

  六是强化对内控合规组织架构和内控评价工作及新业务、新产品管理、案件防控及内控合规问责情况等方面的监督力度。通过定期听取经营情况、财务报告审计等情况，强化重大财务决策及执行情况、财务预决算整改情况的监督力度，提升财务管理的专业化、精细化水平。

  19.在落实省委相关要求方面积极推进。

  一是持续推进优化组织架构、加强风险贷款处置、健全风控体系、完善目标管理等各项工作。

  二是厘清组织边界。不断强化总行和分行间、部门与部门间工作联动，保证信息传导通畅，全力优化治理结构，切实提升经营管理质效，构建起“快捷高效、自下而上”的市场响应机制。

  三是调战略、优结构。紧密结合省委、省政府确定的重大发展战略，有效对接省内经济增长点，全面融入龙江发展大格局。

  四是推进管理信息系统建设。全力推进新一代信贷系统上线，积极探索推进内控合规系统与OA办公系统对接工作，构建全行制度展示和查询平台。

  五是重宣传、树形象。通过“龙行e讯”微信公众号和央视国际在线、人民网、新华网等新闻媒体做好宣传，全面树立龙江银行高质量发展新形象。

  20.在改革发展方面着力推动见效。

  一是加强风险防控,全面落实统一授信工作。成立龙江银行集中统一授信工作专班办公室，制定“专班工作机制”和《龙江银行集中统一授信改革工作实施方案》，确定龙江银行实行集中统一授信的“路线图”和“时间表”。《龙江银行统一授信管理办法》于2022年7月1日起正式印发执行，在全行范围内彻底实行集中统一授信，授信管理体系更加完善，防范和控制风险能力进一步得到增强。

  二是启动审计改革，加强党对审计工作的集中统一领导。着力构建龙江银行垂直独立、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系，充分发挥内部审计在风险管理体系中第三道防线的重要作用，为实现规范经营和稳健可持续发展当好“保健医”。

  （八）防范化解风险，推动稳健经营。

  21.在风险管理方面增强抵御能力。

  一是提升资产质量，提高实质资本净额。通过开展不良资产清收、化解，增强抵御风险能力。

  二是提高盈利能力，增加利润留存补充资本。通过营销优质信贷客户，持续加大稳存增存力度，提高盈利水平。

  （九）履行党委责任，从严管党治党。

  22.在党风廉政方面强化监督教育。

  一是将管党治党要求融入公司治理、纳入重要日程，统筹推进党风廉政建设和反腐败工作，召开年度党风廉政建设暨案防工作会议，全面总结本年度党风廉政建设和反腐败工作开展情况，深刻分析全面从严治党形势，并对下步工作安排提出要求，已对1家分行、2家村镇银行开展巡察工作。

  二是不断加强对各级“一把手”和领导班子监督，坚决扛起管党治党政治责任，总行党委班子成员对各级“一把手”和班子成员主动约谈、提醒谈话。

  23.在处置违法违纪方面坚持从严惩治。

  一是完善内部管理制度。修订员工违规行为处理相关规定，加大对一般违规行为的问责处罚力度，严格执行绩效薪酬追索扣回相关制度，对于严重违规行为严查严处，涉嫌违纪违法及时移交移送。

  二是开展常态化警示教育。坚持严把案防风险关口，坚持以身边人、身边事开展警示教育，做到以案示警、以案为戒，以案促改，不断健全内部监督机制，逐步增强全行员工合规经营理念和遵章守纪意识，加强监督检查，堵塞漏洞，促进全行依法合规经营。

  24.在党内监督方面落实制度要求。

  一是全面落实省委《关于加强对“一把手”和领导班子监督的工作措施》相关要求，通过谈心谈话、干部考核、巡察督导等方式，加强对“一把手”的日常监督。驻行纪检监察组制定《加强对“一把手”和领导班子监督工作要点和措施清单》，督促龙江银行党委认真落实。

  二是完善党委会议事规则、决策程序和监督机制，重要事项必须提交党委会会议讨论，领导班子成员充分发表意见，“一把手”末位表态，意见分歧较大时暂缓表决，对会议表决情况和不同意见如实记录、存档备查。

  三是开展总行党委理论中心组学习，做到学懂弄通、入心入脑，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把牢世界观、人生观、价值观“总开关”。

  四是提高总行党委领导班子民主生活会质量，召开党史学习教育专题民主生活会，通过广泛征求意见建议、深入剖析查摆问题、深刻开展批评与自我批评，及时发现问题，及时纠正偏差。

  五是总行党委领导班子成员以普通党员身份参加所在党支部组织活动，检视发现问题，促进落实整改。

  六是驻行纪检监察组采取列席会议、监督调研、明察暗访等方式，对发现的苗头性、倾向性问题及时约谈提醒，提出暂缓或否决意见。

  25.在党内政治生态方面强化监督制约。

  一是龙江银行新一届党委班子高度重视政治生态建设，不断强化斗争精神，提高斗争本领，认真召开班子民主生活会开展批评和自我批评，让“红红脸、出出汗”成为党内政治生活常态。

  二是坚持集体领导与个人分工负责相结合，完善“一把手”和领导班子成员岗位职责清单，对领导班子权力进行合理分解、科学配置，增强领导班子战斗力。

  三是严禁以专题会议代替党委会议做出决策，严禁以党委集体决策名义集体违规，绝不允许领导班子成员将分管工作、分管领域变成不受集体领导和监督的“私人领地”。

  四是认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活若干准则》，教育广大党员干部坚定理想信念，严明政治纪律和政治规矩，切实加强对权力运行的制约和监督，坚持党性原则，增强斗争精神，对不良问题敢于揭发、敢于斗争。

  五是紧密结合实际，构建常态化反馈问题渠道，有针对性开展党风廉政、清廉金融文化等主题测评，及时发现、惩处不良问题。

  六是驻行纪检监察组不定期向党委负责人和班子成员列出提醒谈话人员名单和问题清单，压实“一岗双责”，促进党委对下级“一把手”和关键少数人员的监督管理。

  （十）发挥“探头”作用，履行驻行职责。

  26.在纪检日常监督方面做精做细做实。

  一是驻行纪检监察组立足“监督的再监督”的职责定位，坚持省纪委监委领导，严格落实请示报告制度，制定组务会议、定期会商、“走读式”谈话安全管理、巡视整改监督等14项制度。

  二是加强对重要权力、重点岗位、重点环节的监督，加大线索处置力度，开展“组地”联合办案，有效减存量、遏增量。

  三是与机关纪委、分行纪委联动，开展项目招标、科技外包、安全管理等专项监督检查，明确检查重点，逐步提高主动发现问题线索的能力。

  27.在驻行监督责任方面明确职责定位。

  一是驻行纪检监察组明确自身职责定位，凸显政治监督本质，强化日常监督职责，紧扣执纪执法主题，结合龙江银行实际情况，陆续出台制度规定，不断完善与龙江银行的工作协调机制、健全审查调查协调机制和重大案件督办机制。
  二是持续加大对扫黑除恶、防范化解金融风险、疫情防控等重大决策部署落实情况的监督检查力度，开展政治生态建设专项检查和问卷调查，召开驻行纪检监察组与龙江银行党委会商会议，通报政治生态综合分析情况，提交问题清单，督促落实责任、逐项整改。同时，积极探索实践“组地”联动，依规依纪依法惩治监督对象的违纪违法行为。 

  28.在纪检监督方面加大执纪力度。
  一是制定下发加强和规范机关纪委、分行纪委监督执纪工作的通知、监督执纪月报表、工作流程图、常用文书格式“四个一”制度。
  二是指导分行纪委加强监督检查，采取有效措施，完善监督形式，紧盯监督执纪重点，精准运用“四种形态”，逐步提升监督执纪问责质效。

  （十一）加强作风建设，推进走深走实。

  29.在执行财经纪律方面提升管理水平。

  一是通过整章建制，完善行内报销类制度规定，加大各级财务人员培训力度，提升报销审批管理层级，从源头上保证各项费用合理合规入账。

  二是有效开源节流，增收节支，加强与同业机构总部的沟通，建立“互学互助”机制，借鉴同业优秀的管理经验，查缺补漏完善不足。  

  30.在思想认识方面加强教育引导。

  一是坚决落实中央八项规定精神，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，加强政治定力，切实担负起全面从严治党的政治责任，以上率下，层层传导责任压力，驰而不息纠正“四风”，坚决防止不正之风反弹回潮。

  二是总行党委班子深入大庆、七台河、双鸭山等分行和集贤、杜蒙村镇银行开展警示教育8次，各分行纪委有针对性地开展党风廉政教育13次；采取线上线下相结合的方式组织职业道德教育4次，不断提升各级领导干部廉洁自律意识和自我约束能力。充分发挥全行党风廉政建设机制作用，切实加强检查督导，及时发现和纠正不良思想倾向、行为。狠抓反面典型，对发现的问题，严厉惩处，形成威慑力量。

  三是梳理近年来内容违纪违法案件，编印《龙江银行违纪违法典型案例教育手册》，用身边人身边事开展警示教育。编印《派驻监督法规手册》，为监督监察对象划红线，针对监督检查和执纪办案发现的问题，下达纪检监察建议10份。

  四是紧盯关键少数，重点对党委管理的领导干部、总分行班子成员和中层干部、重要岗位人员、信贷审批人员、支行负责人进行重点监督，建立监督监察对象管理台账，每半年对信访反映、问题线索和案件查办进行分析研判，对存在倾向性、苗头性问题人员进行谈话提醒。

  五是做细节点监督，在元旦春节、端午、中高考结束、中秋国庆等重要节点印发廉洁过节、禁止违规操办“谢师宴”通知，元旦春节期间“五措并举”落实省纪委监委廉洁过节“九严禁”要求，印发《关于持之以恒正风肃纪确保2022年元旦春节风清气正的通知》，组织分行“一把手”和纪委书记、总行部门负责人签订《廉洁过节承诺书》，对关键岗位进行廉洁过节提醒谈话、短信提示，向200多名干部发放刻有“依法履职、廉洁从业”字样的廉洁提示工作用笔，组织开展明察暗访、春节值班值守检查，对发现问题予以全行通报。

  31.在服务意识方面强化责任担当。

  一是通过开展基层调研、广泛征求意见、发放调查问卷等多种方式，认真落实服务基层行工作领导责任，不断增强服务基层意识，提高服务基层能力。

  二是结合党史学习教育，把“我为群众办实事”实践活动贯穿日常管理始终，切实解决基层“急难愁盼”问题，做到将管理与服务相互融合。

  三是以制度建设、规范流程为抓手，指导、督促各分行落实网点建设工作属地管理责任，做好日常督办指导工作，不断提升网点建设能力和水平。

  （十二）加强班子建设，补齐决策短板。

  32.在重大问题决策方面强化遵规守纪。

  龙江银行党委组织召开党委扩大会议，认真学习习近平总书记有关重要讲话精神，以及《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，围绕政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面开展教育活动，有针对性地对照问题开展整改工作。

  一是重新修订《中国共产党龙江银行股份有限公司委员会会议议事规则》，对党委议事决策范围、议事决策程序、会议保障、会议纪律、议定事项执行与监督等方面做出明确规定，特别明确经营费用、人力费用、奖励费用的使用规定，根据不同业务设定不同金额，必须经党委前置研究讨论，进一步完善党委权力运行机制。

  二是树立“员工至上”的理念，绩效考核和奖励分配最大程度向一线员工和基层员工倾斜。

  三是接受驻行纪检监察组监督和专项检查，领导班子遵纪守法意识进一步增强。

  四是按照监管要求和业务需要调整分工，对外投资、大额资金投放坚持“三重一大”事项党委会议前置的规定，全行各项业务均纳入规范管理轨道。   

  33.在党内政治生活方面从严从实从紧。

  一是严格执行民主生活会制度，切实提高全行各级党组织民主生活会质量。按照省委部署要求召开总行党委民主生活会，做到理论学习入心入脑、有新提高，谈心谈话深入细致、有深沟通，查摆问题广泛深入、对照检查严谨求实、个人事项如实报告，批评与自我批评敢于揭摆问题、有力度、有辣味，整改落实有措施、求实效。

  二是切实发挥总行党委对各分行党委民主生活会督导作用，对准备工作不充分，查摆问题不深入，批评与自我批评敷衍、走过场的分行，立即叫停，实施整改，将各分行党委民主生活会召开情况纳入年度党建工作绩效考核重要内容，切实提升分行党委民主生活会质量。

  三是各级党组织进一步完善民主生活会问题整改台账，全面落实问题整改，确保整改到位、见实效。

  （十三）健全制度机制，规范选人用人。

  34.在干部选任程序方面健全制度程序。

  一是修订《龙江银行总行管辖范围内管理人员提拔任用工作暂行规定》，进一步规范干部选拔任用程序。

  二是深化对干部的日常了解，全方位、多角度、近距离了解干部。结合岗位工作要求与个人实际情况，从公平公正、充分发挥个人长处的角度，按照人岗匹配原则提出切实可行的工作方案，进一步提升干部选拔任用的透明度和公信力，为党委选人用人提供依据和参考。

  35.在履职回避方面加强防控管理。

  一是修订《龙江银行干部交流 岗位轮换 强制休假 近亲属回避管理规定》，切实加强各级机构存在近亲属关系人员的履职行为监督。

  二是在全行范围内开展员工近亲属排查工作，形成全行近亲属回避情况统计台账，做到“应回避尽回避”，扎实做好回避监督管理工作。

  36.在人才引进和员工培养方面加大工作力度。

  一是通过参与省委组织部“一站式”招聘、校园招聘、社会招聘、同业引进等一系列措施，引进青年员工以及专业型、高端型人才。按照管培生培养计划、双向交流锻炼工作，为培养复合型人才奠定良好基础。

  二是出台完善《龙江银行人才管理办法》，从专业进修资助方面着手，在满足一定条件下，对取得高级技术资格的员工给予专业进修资助，提高员工在职学习的积极性。

  （十四）加强党的建设，巩固战斗堡垒。

  37.在基层党建方面统筹安排推进。

  一是经省委组织部批准，积极做好“中国共产党龙江银行股份有限公司第一次党员代表大会”筹备工作。

  二是围绕深入贯彻落实中央和省委对国企党建工作的新部署新要求，做好全行党建工作会议组织准备工作，促进全行党建工作再上新台阶。

  三、压实压紧责任，巩固整改成效，推动巡视整改常态化长效化

  龙江银行党委坚决贯彻落实省委巡视相关要求，持之以恒抓好省委巡视问题整改工作，持续强化整改督促检查，确保做到责任落实到位、整改措施到位、问题解决到位。

  （一）坚持政治引领，不断提高思想认识。

  省委对龙江银行党委开展巡视，是贯彻落实习近平总书记重要指示精神，是省委从严管党治党的具体表现，也是对龙江银行的重视和关爱。龙江银行党委认真学习落实省委巡视反馈意见，不断深化思想认识、提高政治站位，将问题整改转化为工作动力，切实增强做好巡视工作的责任感和紧迫感，始终把巡视整改工作作为一项长期而重大的政治任务来抓，严之又严推进巡视整改走深走实。

  （二）坚持严抓严管，压紧压实整改责任。

  强化压力传导，推动责任落实，严格落实领导班子成员“一岗双责”，主动担当、认领责任，以上率下，压紧压实巡视整改主体责任、第一责任人责任和监督责任，带头落实整改、推进整改，督促指导并组织牵头单位抓好整改落实，监督各级党组织特别是主要负责同志锲而不舍抓好后续工作，在抓整改落实上见真章、动真格、求实效。坚决防止用工作部署代替整改落实，坚决防止形式主义、官僚主义。在实际工作中，加强统筹协调、研究会商和跟踪问效，加强常态化督办检查，严格巡视整改结果审核把关，做到问题不整改不放过、整改不到位不放过。将整改落实情况纳入领导班子和领导干部年度考核的重要内容，对责任不落实和敷衍整改、整改不力、虚假整改的党组织和领导干部，依规依纪严肃处理。

  （三）坚持求真务实，从实从细推动持续整改。

  坚持把解决问题作为巡视整改的落脚点，持续推进巡视整改工作，注重举一反三、标本兼治，推动巡视反馈的每一个问题都全力解决，做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。对巡视反馈的问题，全面盘点、深入分析，确保每个问题都要有实打实、可操作、有针对性的具体措施。对巡视反馈的问题，盯住不放、一抓到底，拿出破解难题的实招硬招，以履职担当的具体行动自觉践行“两个维护”。对巡视反馈的问题，坚决不留死角、不留隐患，坚决防止回潮反弹，确保整改成效经得起历史检验。

  （四）坚持扎实有序，用好用活巡视整改成果。

  以省委巡视整改为契机，抓深化、抓拓展、抓延伸，不断将全面从严治党向实向深推进，强化正风肃纪、形成持续震慑，切实促进党员干部员工队伍能力，不断增强各级领导班子的战斗力、凝聚力和创造力，真正把巡视整改成果转化为推动龙江银行高质量发展的成效。

  欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：（0451）85706584；邮政信箱：哈尔滨市道里区友谊路436号1119室，150018；电子邮箱：ljbank_xszg@163.com。

 

 

中共龙江银行股份有限公司委员会

        2022年10月13日